发布日期：2026-02-26 10:25    点击次数：166

证券代码：603529       证券简称：爱玛科技           公告编号：2025-001 转债代码：113666       转债简称：爱玛转债               爱玛科技集团股份有限公司         对于“爱玛转债”转股遵守暨股份变动公告    本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何乖张纪录、误导性述说 或者环节遗漏，并对其推行的确切性、准确性和无缺性承担法律包袱。    紧迫推行教导：    ?累计转股情况：“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可调节为公司股份， 抛弃 2024 年 12 月 31 日，“爱玛转债”累计转股金额为 493,000 元，累计因转 股酿成的股份数目为 12,446 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的    ?未转股可转债情况：抛弃 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债” 金额为 1,999,507,000 元，占“爱玛转债”刊行总数的 99.9754%。    ?本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“爱玛转 债”转股金额为 38,000 元，因转股酿成的股份数目为 977 股。    一、可转债刊行上市大要    经中国证券监督责罚委员会《对于核准爱玛科技集团股份有限公司公建设行 可调节公司债券的批复》（证监许可20223038 号）核准，爱玛科技集团股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公建设行了 2,000 万张可转 换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主 民币 20 亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。    经上海证券往复所自律监管决定书202341 号文欢跃，公司本次刊行的 20 亿元可转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“爱玛转 债”，债券代码“113666”。    确认关连章程和《爱玛科技集团股份有限公司公建设行可调节公司债券召募 诠释书》的商定，公司本次刊行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可调节为 本公司股份，运行转股价钱为 61.29 元/股。因公司实行 2022 年年度职权分配， “爱玛转债”转股价钱于 2023 年 5 月 19 日起疗养为 39.99 元/股；因公司实行 为 39.64 元/股；因公司实行 2023 年年度职权分配，“爱玛转债”的转股价钱于 部分下野东谈主员的戒指性股票，“爱玛转债”的转股价钱于 2024 年 8 月 7 日起调 整为 39.12 元/股；因公司实行 2024 年半年度职权分配，“爱玛转债”的转股价 格于 2024 年 10 月 16 日起疗养为 38.79 元/股。    二、可转债本次转股情况   （一）转股情况   “爱玛转债”转股期自 2023 年 9 月 1 日起至 2029 年 2 月 22 日止。   抛弃 2024 年 12 月 31 日，“爱玛转债”累计转股金额为 493,000 元，累计 因转股酿成的股份数目为 12,446 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 转股金额为 38,000 元，因转股酿成的股份数目为 977 股。   （二）未转股可转债情况   抛弃 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,507,000 元，占“爱玛转债”刊行总数的 99.9754%。    三、股本变动情况                                                        单元：股                     变动前                          变动后     股份类别                         本次可转债转股                （2024 年 9 月 30 日）           （2024 年 12 月 31 日）  有限售条目通顺股           18,949,200         0           18,949,200  无尽售条目通顺股           842,765,775      977          842,766,752      总股本            861,714,975      977          861,715,952    四、其他    讨论部门：董事会办公室    琢磨电话：022-59596888 特此公告。         爱玛科技集团股份有限公司董事会